四川巨能天然气股份有限公司

关于召开2015年度股东大会的公告

四川巨能天然气股份有限公司（以下简称公司）董事会决定召开2015年度股东大会，现将有关事宜公告如下：

一、会议召集人：公司董事会

二、会议时间：2016年6月17日（星期五）上午9.30，会期半天。

三、会议地点：成都市青羊区八宝街28号八宝大酒店4楼宴会厅。交通线路：（1）乘坐56、56A、62、5路公交在青龙街站下-步行两百米左右（2）乘坐7、70、57、54路公交在万和路站下-步行两百米左右（3）乘坐5、54、57、4、109路公交在八宝街站下（4）乘坐地铁1、4号线骡马市E出口-步行八百米左右

四、会议方式：现场记名投票

五、会议议题：

1、 审议《公司2015年度董事会工作报告》

2、 审议《公司2015年度监事会工作报告》

3、 审议《公司2015年度财务决算报告和2016年度财务预算报告》

4、 审议《公司2015年度利润分配预案》

5、 审议《公司关于〈第八届董事会换届选举〉的议案》

6、 审议《公司关于〈第八届监事会换届选举〉的议案》

7、 审议《关于公司向中国证券监督管理委员会申请纳入非上市公众公司监管的议案》

8、 审议《关于公司股份转至中国证券登记结算有限责任公司登记存管的议案》

9、 审议《关于公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》

10、 审议《关于授权董事会办理与公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让有关事宜的议案》

六、 出席大会人员：

1、 公司股东或股东委派的代理人；

2、 公司董事、监事和其他高级管理人员；

3、 公司常年法律顾问。

七、 股东登记办法：

1、法人股东需持单位证明、法人签章的委派书及受托人有效身份证办理登记手续；

     2、个人股东需持公司股票托管凭证及本人有效身份证或委托人有效身份证及授权委托书办理登记手续；

3、股东请于2016年5月30日至6月10日（节假日除外）上午9：00—12：00；下午2：00—5：00到公司办公室（成都市青羊区腾飞大道189号F2栋）办理参会登记手续，逾期不予办理。

八、 其它事项：

1、有关信息将陆续置备于公司网站，股东可登陆公司网站（网址：http：/www.jnrq.cn）查阅有关资料；

2、与会者交通与食宿费自理；

3、与会者准时到达会场，逾期不候；

4、联系人：杨女士、林先生

电话 ：028-86267243   028-86262136        传真：028-86267252

特此公告

四川巨能天然气股份有限公司

二0一六年五月    日