四川巨能天然气股份有限公司

关于召开2014年度股东大会的公告

四川巨能天然气股份有限公司（以下简称公司）董事会决定召开2014年度股东大会，现将有关事宜公告如下：

一、会议召集人：公司董事会

二、会议时间：2015年6月26日（星期五）上午9.30，会期半天。

三、会议地点：成都市过街楼街99号（成都芙蓉饭店八楼金芙蓉会议厅）。可乘70路公交到万和路下车；5、7、4、37、54、56、56A、57、62、109路公交车到八宝街站下车前往会场。

四、会议方式：现场记名投票

五、会议议题：

1、    审议《公司2014年度董事会工作报告》

2、    审议《公司2014年度监事会工作报告》

3、    审议《公司2014年度财务决算报告和2015年度财务预算报告》

4、    审议《公司2014年度利润分配预案》

5、    审议《公司关于〈第七届董事会换届选举〉的议案》

6、    审议《公司关于〈第七届监事会换届选举〉的议案》

7、    审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的相关议案》

8、    审议《公司关于提请股东大会授权董事会及董事会转授权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让相关事宜的议案》

9、    审议《关于聘请公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的主办券商等中介机构的议案》

10、审议《公司关于适用新三板挂牌后〈公司章程（草案）〉的议案》

11、审议《关于确定新三板挂牌股票采取协议转让方式的议案》

六、出席大会人员：

1、公司股东或股东委派的代理人；

2、公司董事、监事和其他高级管理人员；

3、公司常年法律顾问。

七、股东登记办法：

1、法人股东需持单位证明、法人签章的委派书及受托人有效身份证办理登记手续；

     2、个人股东需持公司股票托管凭证及本人有效身份证或委托人有效身份证及授权委托书办理登记手续；

3、股东请于2015年6月10日至18日（节假日除外）上午9：00—12：00；下午2：00—5：00到公司办公室（成都市青羊区腾飞大道189号F2栋）办理参会登记手续，逾期不予办理。

八、其它事项：

1、有关信息将陆续置备于公司网站，股东可登陆公司网站（网址：http：/www.jnrq.cn）查阅有关资料；

2、与会者交通与食宿费自理；

3、与会者准时到达会场，逾期不候；

4、联系人：杨女士、林先生

电话：028-86267243       传真：028-86267252

特此公告

                                                                       四川巨能天然气股份有限公司

                                                                                                          二0一五年六月五日